本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2021年5月24日上午10：00在公司会议室举行。本次会议已于2021年5月19日经过邮件、电话或专人送达的方法告诉整体董事、监事、高档处理人员。本次会议由董事长郭清海先生提议举行，会议应参与董事5名，实践到会董事5名，整体监事和高档处理人员列席会议。本次会议的招集、举行方法和程序契合《公司法》等法令法规及《公司章程》的有关规则。

  董事会对合同各方的布景、履约才能均进行了审阅，以为合同各方具有实行并承当合同约好责任的才能，本次合同签定系各方在相等、自愿、公正基础上的实在意思表明，合同内容实在、有用，契合相关法令、行政法规及其他规范性文件的规则，对各方均具有法令约束力。

  董事会赞同公司与欧瑞康纺织技能（北京）有限公司（以下简称“欧瑞康纺织”）、欧瑞康巴马格纺织有限公司（以下简称“欧瑞康巴马格”）签定《供货合同》，并赞同授权公司处理层全权处理本次设备收购相关事宜。

  本次买卖公司拟与欧瑞康纺织签定《供货合同》，合同编号：20210520OTBMODERN01，向其购买8套16个位的 PP 工业丝纺丝操控设备、卷绕机架及辅佐设备。另，其间的进口部件由欧瑞康巴马格供给，有关进口合同由公司直接与欧瑞康巴马格签定《供货合同》，合同编号：20210520BMGMODERN01。合同金额分别为15,386,000元人民币（含税）、7,330,000.00欧元（此价格为固定的净价）。公司将运用征集资金付出上述金钱。

  公司于2021年3月31日向与此次卖方欧瑞康纺织同一实控人的欧瑞康（我国）科技有限公司购入三台高速加弹机，合同总价款为人民币1,838.00万元（含税）。与此次买卖金额兼并累计为人民币9,127.06万元，占公司最近一期经审计主营事务收入(36,972.65万元人民币)的24.69%。上述所收购的设备都将用于年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产项目。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）上发表的《关于公司购买设备的公告》（公告编号：2021-028）。

  本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  本合同各方方案于第二届董事会第十一次会议审议经过相关方案后签定， 在各方高层授权代表签字和盖章后收效。

  为推动募投项意图顺畅施行，广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”、“买方”）拟与欧瑞康纺织技能（北京）有限公司（以下简称“欧瑞康纺织”）签定《供货合同》，合同编号：20210520OTBMODERN01（以下简称“合同一”），向其购买8套16个位的 PP 工业丝纺丝操控设备、卷绕机架及辅佐设备。另，其间的进口部件由欧瑞康巴马格纺织有限公司（以下简称“欧瑞康巴马格”）供给，有关进口合同由公司直接与欧瑞康巴马格签定《供货合同》，合同编号：20210520BMGMODERN01（以下简称“合同二”）。合同金额分别为15,386,000元人民币（含税）、7,330,000.00欧元（此价格为固定的净价）。公司将运用征集资金付出上述金钱。

  公司于2021年5月24日举行的第二届董事会第十一次会议审议经过了《关于公司购买设备的方案》，董事会赞同公司与欧瑞康纺织、欧瑞康巴马格签定《供货合同》，并赞同授权公司处理层全权处理本次设备收购相关事宜。

  本次购买设备不触及相关买卖事项，不构成《上市公司严重资产重组处理办法》规则的严重资产重组，不需提交股东大会审议。

  运营范围：规划、开发、出售技能软件；规划、开发纺织化纤机电产品；纺织化纤设备的装置、分装、调试、修理和售后服务；零售、批发机械设备、针纺织品；货品进出口（触及配额许可证处理，专项规则处理的产品依照国家有关规则处理）。（商场主体依法自主挑选运营项目，展开运营活动；依法须经同意的项目，经相关部分同意后依同意的内容展开运营活动；不得从事国家和本市产业方针制止和约束类项意图运营活动。）

  欧瑞康纺织为本次买卖卖方之一，其与公司、前十名股东、董监高级相关方不存在相相联系。

  主营事务：首要从事化纤长丝POY,HOY,FDY,IDY成套设备及部件的制作、出售与相关服务。

  欧瑞康巴马格成立于1922年，现为欧瑞康纺织集团的一个分部，总部设在雷姆夏依德市兰尼普镇。在锦纶、涤纶、丙纶纺丝机及变形设备范畴里领先于全球同业者。其中心产品包含纺丝机、变形机以及卷绕头、泵类和导丝盘等相应部件。

  欧瑞康巴马格为本次买卖卖方之一，其与公司、前十名股东、董监高级相关方不存在相相联系。

  1、买卖标的：8套16个位的PP工业丝纺丝操控设备、卷绕机架及辅佐设备。

  （2）合同二：合同总额为733.00万欧元，折合人民币约5,750.46万元（按2021年5月24日我国人民银行发布的银行间外汇商场人民币汇率中心价1欧元对人民币7.8451元折算）。

  （1）合同一：合同总价款的30%作为预付款，应当在2021年5月29日前经过电汇作为定金付出。合同总价款70%的货款，应当在本合同约好的每批设备交货时刻的一个月前由买方经过电汇付出到卖方；

  （2）合同二：合同总价款的30%作为预付款，买方应在不迟于2021年6月8日，在收到相关单据后以电汇方法（无任何手续费扣除）付出给卖方。合同总价款70%的货款，将经过不行吊销的、可自在议付和答应分批装运的即期信用证，按交货份额在本合同约好的相关单据提交议付后付出给卖方。

  （1）合同一：合同设备为 L1-L8，合计16个位的纺丝电控设备和卷绕辅佐设备，最晚于2022年10月31日发货；

  （2）合同二：合同设备将在2022年11月30日之前交货。第一批：挤出机，2022年9月底发货；第二批：纺丝泵、辊及其电气操控柜，2022年10月底发货；第三批：卷绕机，2022年11月底发货。

  6、违约责任：若卖方估计不能在约好的时刻供给货品或许服务，应该马上以书面方式告诉买方并阐明原因，而且奉告估计的交给时刻。若因归咎于卖方的原因使得货品和服务没有在约好时刻内交给，而且在一周宽限期内仍未交给的，则买方有权力要求赔偿金。赔偿金核算从推迟的第二周开端核算，其金额为每推迟一周，卖方应付出给买方所推迟货品价款的0.5%。

  （1）合同一：凡两边之间有关本合同而发生的一切争议，如不能经过友爱洽谈处理，均应提交北京裁定委员会依据提交其时适用的裁定条款处理。裁定效果应当是结局效果且对两边有约束力；

  （2）合同二：凡两边之间有关本合同而发生的一切争议，如不能经过友爱洽谈处理，应依据本合同规则的权力和责任提交斯德哥尔摩商会裁定院处理。

  9、其他条款：本合同为两边的完好协议，无其他书面或口头协议。对本合同的任何改变或修正须由两边签署书面文件，对合同方式的修正亦同。

  1、本次购买的设备顺畅投产后，将进一步提高公司产品供货才能，然后更好地满意商场对公司产品的需求，增强公司的整体实力，提高公司盈余才能、商场竞争力，稳固并提高职业位置。

  2、公司于2021年3月31日向与此次卖方欧瑞康纺织同一实控人的欧瑞康（我国）科技有限公司购入三台高速加弹机，合同总价款为人民币1,838.00万元（含税）。与本次买卖合同一的总价款1,538.60万元人民币（含税），以及合同二的总价款733.00万欧元（折合人民币约5,750.46万元），兼并累计为人民币9,127.06万元，占公司最近一期经审计主营事务收入(36,972.65万元人民币)的24.69%。本次设备收购将有助于募投项意图顺畅施行和投产。

  3、以上收购合同的实行，对公司的独立性无严重影响，公司首要事务不会因实行合同对上述合同当事人发生依赖性。

  1、上述合同二以欧元结算,合同价格认定为从德国发往的到货港口为CIF汕头港(依照INCOTERMS2020)及从我国发运的货品为在我国买方现场CIP交货（依照INCOTERMS2020），人民币对欧元的汇率变动将对本公司的实践付出发生影响。

  2、由于合同实行期较长，可能会由于卖方国家的方针、商场、金融环境等不确定要素的改变以及卖方制作进展、交货时刻、调试进展等要素影响本合同的实行程度及项目进展，公司将依据合同实行状况及时发表相关信息，一起公司将在定时陈述中发表该合同的实行状况。

  董事会对合同各方的布景、履约才能均进行了审阅，以为公司及合同各方具有实行并承当合同约好责任的才能，本次合同签定系各方在相等、自愿、公正基础上的实在意思表明，合同内容实在、有用，契合相关法令、行政法规及其他规范性文件的规则，对各方均具有法令约束力，不会对公司财务状况和运营效果形成严重晦气影响，契合公司的久远发展战略，不会危害公司股东，特别是中小股东的利益。